Il Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Bergamo ed il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, hanno svolto attività investigativa nei confronti dei membri della famiglia di etnia rom “HORVAT/NICOLINI”, abitanti nella provincia di Bergamo.
Nei confronti di tale famiglia, composta da 74 soggetti di cui 41 maggiorenni, sono stati approfonditi gli accertamenti atti a rilevare le consistenze patrimoniali ed i precedenti di polizia con riferimento all’arco temporale 1985/2015.
L’esito di tale attività ha permesso di appurare che i 41 maggiorenni:
– non hanno mai svolto alcuna attività lavorativa in maniera lecita;
– hanno acceso formalmente diverse partite iva nel settore della compravendita di autovetture, senza tuttavia mai ottemperare ai previsti obblighi dichiarativi di natura fiscale;
– hanno accumulato diverse condanne irrevocabili e numerosissimi precedenti di polizia (294 deferimenti all’A.G. a carico di 37 individui), di cui il 50% per reati contro il patrimonio (truffe, usure, appropriazioni indebite, etc.);
– negli ultimi 30 anni hanno ufficialmente dichiarato redditi per complessivi euro 117.000 circa (pari mediamente ad euro 99,89, cadauno, per ogni anno d’imposta);
– hanno immatricolato circa 1.600 autoveicoli per un valore complessivo di quasi 30.000.000 di euro;
– hanno acquistato immobili e costruito abitazioni per oltre 10.000.000 di euro;
– hanno subito accertamenti fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria che ha contestato loro la percezione di redditi non dichiarati pari ad euro 6.800.000.
All’esito dei minuziosi accertamenti condotti, resi particolarmente complessi dalla difficile
ricostruzione degli effettivi rapporti familiari sussistenti tra i soggetti, è stata quantificata in
euro 50.535.000 la sproporzione tra i redditi ufficialmente dichiarati dal gruppo familiare e quanto di fatto nella loro disponibilità.
Alla luce di quanto emerso, tenuto altresì conto della pericolosità sociale dei soggetti, è stata avanzata alla locale Procura della Repubblica la richiesta di emissione di provvedimenti personali di sorveglianza speciale e di decreti di sequestro preventivo dei beni.
A fronte di tale richiesta di emissione di provvedimenti di natura personale e di natura ablativa, il Collegio delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Bergamo ha disposto:
– nr. 6 provvedimenti personali di sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di residenza;
– il sequestro di 1.133.000 euro, corrispondenti a:
– nr. 7 immobili;
– nr. 10 autoveicoli;
– disponibilità finanziarie presso diversi istituti di credito.
Inoltre 3 dei soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per violazione dell’art.12 quinques del DL 306/1992 “trasferimento fraudolento di beni”.
